【聚看点】贵州银行惠水支行协助警方抓获一名可疑人员
发布时间：2023-03-06 13:27:17
来源：多彩贵州网
(资料图)
近日，贵州银行惠水支行凭借机警的反诈、识诈能力，成功协助警方抓获一名交易可疑人员。
当天上午九点五十左右，客户罗刚来到惠水支行柜台要求办理挂失补卡业务。柜员按照业务办理流程对客户身份证件进行比对，确认是本人。该张银行卡有多达11条的司法查控，查控单位均为其他省份的公安机关，柜员顿时提高警觉，紧接着查询了该客户的银行卡交易流水，发现交易情况极其可疑，资金交易主要体现为小额试探性交易成功后爆发频繁进出账，分散转入、集中转出，未备注具体用途，快进快出，借贷方交易总额基本持平，不留余额，资金过渡性质明显。据了解，该账户一天内交易笔数高达121笔，且转入转出均通过电子渠道完成，交易对手涉及近80个个人客户。综上可疑，运营主管果断拨打了110报警电话，民警直接到柜台将该可疑人员带走。
下一步，贵州银行惠水支行将持续履行社会责任，充分发挥警银联查联控机制作用，为全力维护人民群众利益和社会大局稳定贡献力量。
通讯员：陈娟
编辑：金星
编审：王子茜
审签：雷晓明
